Руският шпионин Ян Марсалек, укриващ се бивш директор на компанията Wirecard и ръководената от него мрежа от български шпиони, които той управляваше във Великобритания, са свързани със схема за пране на пари на стойност милиарди долари, която свързва уличните наркодилъри със санкционирани руски олигарси,твърди „Файненшъл таймс“. 

Две мрежи за пране на пари, известни като Smart и TGR, са били използвани от руските разузнавателни служби в опит да осигурят финансиране на българските шпиони на Марсалек, според Националната агенция за борба с престъпността на Обединеното кралство. Лидерът на българската шпионска мрежа, Орлин Русев, беше осъден на 10 години и осем месеца затвор през май заедно с петимата си съучастници, всички от които бяха осъдени за шпионаж в полза на Русия. Връзката с Марсалек е последното разкритие в дългогодишно разследване на Агенцията срещу Smart и TGR, които използват криптовалута за прехвърляне на пари за престъпници и лица,на които са наложени санкции от Запада. Мрежите използват куриери във Великобритания и другаде, за да събират парифизически, генерирани от търговията с наркотици, доставките на огнестрелни оръжия и организираната имиграционна престъпност, в замяна на криптовалута. След това парите тайно се изпращат на престъпници или санкционирани лица в други страни.

Според Националната агенция за борба с престъпността, лица, свързани с руските разузнавателни служби, са се опитали да използват Smart, за да осигурят финансиране на българските шпиони през лятото на 2023 г., след като полицията е арестувала повечето от членовете на мрежата. По това време Марсалек е бил в Москва. Схемата е била използвана от всички,от олигарси до картела Kinahan – ирландски трафиканти на кокаин, свързани с множество поръчкови убийства, според Агенцията.

Автор

  • Радостина Минчева

    Радостина Минчева е първият мултиблогър в България. Тя изгражда мрежа от 22 специализирани блога, които постепенно трансформира в интегрирана дигитална медийна екосистема под името ВИП МЕДИЯ БГ. Вече повече от 20 години развива задълбочени изследвания и експертиза в разнообразни области – от здраве и уелнес, хранене, дом и градина, до бизнес, предприемачество, дигитална култура, психология, астрология и обществено развитие.
    Освен автор в собствените си медии, тя сътрудничи и на редица национални онлайн издания. Позната е като двигател на социални каузи и стратег на обществена етика, съчетавайки дигитална журналистика и авторство, експертен анализ и визионерски идеи.

    Нейната мисия е ясно формулирана: етичното гражданство е единственият устойчив път към глобалния свят. Тя вярва, че човечеството има нужда от обща основа, изградена върху духовно развитие, духовна интелигентност, споделена устойчивост и глобална ценностна система, която надхвърля границите на религиите и светските модели.

    Всички текстове на този сайт са авторски и проверени от Радостина. За редакция, структуриране и оптимизация на четимостта са използвани съвременни редакционни технологии, включително инструменти с изкуствен интелект, освен ако в текста не е упоменато друго. Изданието държи на точноста, надеждноста и human-verified съдържание.